虚设贵金属投资平台 一团伙诈骗超百万元【金沙电子官方入口】

4月24日电(记者朱翃)旗号“网络贵金属交易平台”的旗号，以30%～50%的月回报率和便宜的手续费为诱饵，一诈骗团伙在全国范围内行骗，案值110余万元。近日，上海警方砸毁了这一诈骗团伙，抓捕犯罪嫌疑人7名。2015年2月，戴某、程某等人到上海杨浦公安分局报案称之为，2014年10月以来，他们被犯罪嫌疑人假冒某贵金属交易中心上海代理公司，以投资白银现货等贵金属交易名为实行诈骗。警方赶赴现场后辨别找到，2015年年初以来，上海杨浦、长宁等多个区县公安机关赶赴现场多起嫌疑人利用贵金属投资交易平台实行的电信网络诈骗案件。

上海市公安局刑侦总队会同杨浦公安分局正式成立专案组，很快进行侦察。经查，这家公司纯属虚构，且公司客户资金的流向也不存在问题，由第三方平台托管地的将近百万元客户资金被转走。“但在嫌疑人建构的贵金属交易公司网络平台上，表明这些资金仍在客户的交易账户里。”民警苑子威讲解说道，“这表明公司不存在欺诈指控。

”经过探访银行和金融管理部门，侦查员找到就让在第三方平台托管地的大额资金，已被账户至来沪人员寻某。经更进一步调查找到，寻某及其同乡莫某、曾某等人即为所谓的河南钰喜银金属交易中心上海分公司的实际掌控人。

3月24日，专案组分别在上海杨浦、浦东等处抓捕因涉嫌诈骗的寻某、莫某等7人，乘势砸毁了这一网络诈骗团伙，侦破牵涉到上海、江苏等多个省市网络诈骗案件15起，案值110余万元。抓获当天，嫌疑人刚刚缴纳了14万元定金，打算买下一处体面的写字楼，之后行骗。警方调查找到，7名犯罪嫌疑人来沪打零工后曾在贵金属平台专门从事业务员工作。

他们利用群众缺少现货投资科学知识的薄弱点和意图投资利润的心态，虚构贵金属交易公司和交易平台，以近低于正常交易费和允诺低收益为诱饵，使被害人用于嫌疑人获取的交易软件和无监管的第三方支付平台，进而实行诈骗。目前，案件仍在更进一步侦察中。

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